安全的法典:600007 行情占有率缩写:国贸,柴纳 编号:临 2015-002

柴纳国际贸易感情利息股份有限公司

九届董事会六届接触解决公报

董事会和公司尽量的董事保障、给错误的劝告性国务的

或标志未顾及,材料的事实、个人和协同责备的严格和完整性。

董事会 2015 年 1 月 14 发生电子邮件向保存董事发送接触贴壁纸,

并于 2015 年 1 月 23 日以新闻报道投票权方法集合董事会接触。接触应在董事会中集合。 12 人,

实践列席 12 人,列席接触的人数契合相关规则。。会

识别议论 12 融通票据同意、0 票反、0 投票权的弃权发生以下解决评议

一、发生烫热,廖晓棋老师,他现在的的

Gao Yan小姐提议接替人员廖晓棋老师肩部公司董事,请教公司 2015 年度第一次暂时行情占有率

东边大会述评。

2015 年 1 月 14 日,本公司收到用桩支撑配偶柴纳国际贸易

接触的提议,这项提议是廖晓棋老师将不再肩部指挥的提议。

作为公司董事攻读学位者的攻读学位者,发生配偶大会的评议,廖晓棋老师承认了

事实(Gao Yan小姐的简历表)。

董事会对Liao老师表现了赞扬。

心谢。

二、下去保存公司的请教 2015 年度第一次暂时行情占有率东大会的打手势要求。

董事会决议 2015 年 2 月 10 日午前 9:30 北京的旧称立国门外主街 1 号

国贸大厦、柴纳国际贸易代理人 7 多功能的厅护送公司 2015 年度第一次暂时行情占有率东大会,

接触如次

(1)接触会议聚集人:董事会

(二)接触时期:2015 年 2 月 10 日午前 9:30 开端

(三)接触得名次:北京的旧称立国门外主街 1 号国贸大厦、柴纳国际贸易代理人 7

地板多功能的厅

(四)接触投票权方法:现场投票权

(五)接触议程

1、对廖晓棋老师不再肩部董事的提议的权衡

2、下去Gao Yan小姐带廖晓棋老师的权衡。

公司 2015 年度第一次暂时行情占有率东大会集合的详细事项,见公司聚集公司 2015

年度第一次暂时行情占有率东大会的接触注意到。

本公报。

柴纳国际贸易感情利息股份有限公司

董事会

2015 年 1 月 23 日

附件:

Gao Yan小姐简历

Gao Yan小姐,汉族,1958 年 11 月生于北京的旧称。1977 年 3 结交任务月,1982 年

卒业于柴纳中国人民大学。1985 年 4 结交柴纳共产党在月。贸易部办公厅副局长,

经贸部、对外贸易经济合作部公务员,对外贸易经济部问询处副董事,对外贸易经济合作部、商务部问询处

厅董事、新闻发言人,商务部新闻问询处董事。2003 年 8 柴纳是助长国际贸易的月

手续费副主席、党组身体部位,她还肩部爱知袜口E的柴纳政府代表。、2010 上

袜口许多公平的一套手续费身体部位。2006 年 8 澳门施行联络处副董事。

2013 年 5 商务部次官、党组身体部位。兼职柴纳四海妇女联合会第九、十、

十一届执行手续费身体部位。

直到眼前,Gao Yan小姐未保存柴纳国际贸易感情利息股份有限公司利息,不存在

公司条例第一百四十七法制的规则,柴纳证监会未认定为行情准入,且

缺勤禁令缺勤被破除的景象。。

柴纳国际贸易感情利息股份有限公司孤独董事

下去六度音程届董事会攻读学位者的孤独看待

(2015 年 1 月 23 日)

柴纳证监会下去达到孤独董事体系的指挥看待

公司条例的使关心规则,朕是公司的孤独董事,本公司用桩支撑配偶柴纳

国际贸易感情股份有限公司任命Gao Yan小姐为公司六度音程届董事董事会攻读学位者的供职资

任命和任命顺序的孤独看待如次

公司用桩支撑配偶柴纳国际贸易感情股份有限公司任命Gao Yan小姐为公司六度音程届董事

董事会攻读学位者。朕核准了Gao Yan小姐的简历,推理公司条例和公司条例

的使关心规则,对董事资历和任命顺序的权衡、法规的使关心

规则,合法无效。

孤独董事签名 任意粘土 钟维国 马蔚华 黄汝璞

检查公报原文

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